米政府、メキシコのカジノをカルテルが利用と主張

米政府、メキシコのカジノを使うカルテルを主張

米政府は火曜日、メキシコの2つのカジノに制裁を発表した。両施設は、指定外国テロ組織であるCartel del Noreste（CDN）との関係が疑われている。

米財務省外国資産管理局は、CDNが運営しているとされる資金洗浄と現金密輸組織に関与した6対象を制裁した。制裁には、メキシコの2つのカジノをCDNの関連先に指定する措置も含まれる。

カジノ・センテナリオは米国境からわずか2マイルの地点にあり、カルテルの隠し場所と位置付けられている。ここにはフェンタニル錠剤とコカインが保管されている。同カジノは、CDNが不正資金を洗浄する手段にもなっていると非難されている。

財務省の発表によると、カジノ・センテナリオの奥の部屋は、カルテルの敵対者を「拷問し、脅す」ためにも使われているとされる。

より小規模なカジノであるディアマンテ・カジノは、CDNカルテルとつながりがある。財務省は同施設を、マネーロンダリング目的で使われるオンライン賭博業者に指定した。

米政府は、自国民と居住者に対し、カジノ・センテナリオとディアマンテ・カジノに入らないよう勧告している。勧告では、米国人は両カジノで「いかなる取引も行うことが一般に禁じられている」とした。

「トランプ大統領が明確にしたように、財務省は暴力的なカルテルから国民を守るため、あらゆる手段を用いる」と、スコット・ベッセント財務長官は述べた。「財務省は今後も、カルテルが活動を維持するために依存する多様な収入源を標的にし続ける。そこには、フェンタニルや不法移民を米国へ密輸する行為が含まれる」

財務省は、この2つのカジノがCDNを実質的に支援し、後援し、資金面と技術面で支えていたと認定した。

CDNは、テキサス州ラレドの対岸、リオ・グランデ川沿いにある国境の町ヌエボ・ラレドを拠点としている。米政府によると、同組織の主な活動は、誘拐、恐喝、車両窃盗、人身・薬物密輸、資金洗浄、売春だ。

CDNは、メキシコで最も暴力的な犯罪組織の1つとみなされている。極端な残虐性で知られている。

米財務省は、CDNカルテルの構成員とされる3人を特定した。指定では、彼らがタマウリパス州でCDNの犯罪支配を拡大する中心的役割を担い、フェンタニルや人身売買を含む同カルテルの広範な不正活動を支えているとした。

エドゥアルド・ハビエル・イスラス・バルデス、通称「Crosty」、フアン・パブロ・ペニージャ・ロドリゲス、ヘスス・レイムンド・ラモス・バスケスの3人は、現在、カルテルの幹部とみなされている。

財務省は、Crostyがカルテルの人身密輸作戦を率い、ロドリゲスがその副官だと主張した。また、ラモスはCDNによるメキシコ当局への偽情報工作を主導しているとされる。同氏は、カルテルが健全な企業だと主張する準ロビイストでもある。