米財務省、米墨国境のカルテル関連カジノと主要関係者を制裁

フィル・マーティン、2026年4月15日午前11時38分 - 最終更新2026年4月15日午後12時05分

ヌエボ・ラレドのCasino CentenarioとタンピコのDiamante Casinoへの制裁措置

メキシコの2つのカジノ、ヌエボ・ラレドのCasino CentenarioとタンピコのDiamante Casinoが、カルテルが運営しているとされる資金洗浄違反で、米財務省から制裁を受けた。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、計6件を制裁対象とした。対象は、メキシコで最も暴力的な麻薬密売組織の1つであるCartel del Noreste（CDN）が運営する資金洗浄と現金密輸の事業に関与している。

OFACは、タマウリパス州ヌエボ・ラレドにあるCasino Centenarioを制裁対象に指定した。 同施設はComercializadora y Arrendadora de Mexicoが運営している。 CDNは同カジノを、フェンタニル錠剤とコカインの隠匿場所として利用している。 また、違法収益を洗浄し、賭博事業を通じて合法的な金融システムに組み込む手段でもある。 さらにCDNは、Casino Centenarioの奥の部屋を使い、組織の敵とされる人物を拷問し、威嚇している。 CDNの多くの構成員も、Casino Centenarioを頻繁に訪れている。

CAMSAは、タマウリパス州タンピコにある店舗と、同名の賭博サイトを持つDiamante Casinoも運営している。 Diamante Casinoは、CAMSAが直接または間接に所有、支配、指揮していたか、同社のため、または同社に代わって行動した、あるいはそのように装ったとして制裁対象となった。

CDNは、米国が指定する外国テロ組織（FTO）である。 テキサス州ラレド近郊の米墨国境で、大きな影響力を持つ。 同地は、南部国境で最も利用者の多い陸上入国港だ。 今回指定された3人は、中心的な役割を担っている。 メキシコ・タマウリパス州ヌエボラレドのプラサで、CDNの犯罪支配を進めるためである。 また、同カルテルの広範な違法活動も支えている。 それには、フェンタニル密売、人身密輸、資金洗浄、恐喝が含まれる。

「トランプ大統領が明確にした通り、財務省は無辜の米国民に恐怖をもたらそうとする暴力的なカルテルから国家を守るため、あらゆる手段を用いる」と、スコット・ベセント財務長官は述べた。 「財務省は今後も、カルテルが活動を維持するために依存する多様な収入源を標的にする。その中には、フェンタニルや不法移民を米国へ密輸する行為が含まれる」と付け加えた。

CDNは主にメキシコのタマウリパス州、コアウイラ州、ヌエボ・レオン州を拠点としている。 同組織は数十年にわたり、フェンタニル、クリスタルメタンフェタミン、ヘロイン、マリフアナ、コカインを含む麻薬やその他の違法薬物の密売に関与してきた。 また、国境の両側で暴力的な犯罪行為に関わっている。 南部国境で同組織の犯罪事業を脅かす人物の誘拐や殺害も含まれる。 ヌエボ・ラレドを拠点に、同組織は恐怖を背景にした影響力で地域を支配している。 その力で麻薬密売や人身密輸の経路を管理し、政治家や記者に賄賂を渡している。 さらに、米国との間を行き来する地元企業や貨物を恐喝している。 米国で最も交通量の多い内陸の取引入国地点でのことだ。